La Guardia Civil ha desmantelado una trama criminal formada por un clan familiar, ubicado en Madrid y Ciudad Real, dedicado a estafar a grandes empresas y clubes de fútbol de primera división a los que suscribían contratos de sus suministros de luz, agua, gas y telefonía, esperando que los pequeños cargos pasaran desapercibidos.

Los agentes del Instituto Armado han abierto una investigación a dos personas en Madrid y han detenido a otras tres en Ciudad Real, que habrían estafado a un total de 26 empresas, entre las que hay compañías aéreas, multinacionales del automóvil y varios equipos de fútbol de primera división, según han informado en un comunicado.

La investigación se inició cuando una conocida cadena de supermercados detectó 38 cargos sospechosos en varias cuentas bancarias vinculadas a la empresa. Según comprobaron los investigadores, los beneficiarios de estos recibos eran tres individuos ajenos a la compañía.

En ese momento, los agentes trataron de averiguar la identidad real de estas personas y de localizar a otros posibles perjudicados. También se determinó la identidad de siete personas que integraban el mismo clan familiar y que habrían estafado al menos 52.000 euros a estas empresas. Según ha concluido la investigación, cinco de ellos habrían participado de forma activa en los hechos delictivos.

Una vez determinadas las transacciones fraudulentas, los guardias civiles se pusieron en contacto con las empresas que habían sido víctimas de la estafa y se les informó de sus derechos y de la posibilidad de interponer denuncia.

Han sido detenidas tres personas en una población de Ciudad Real y se ha investigado a otras dos en Madrid por una serie de delitos de estafa. Son cuatro hombres y una mujer, de entre 32 y 59 años de edad. Las diligencias del caso han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Moncada (Valencia).